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    肖飒:国内从事 USDT 兑换业务或构成非法经营罪

    2020-10-30 15:00

    北京大成律师事务所合伙人肖飒撰文表示,USDT 是由非官方主体发行,具有法币性质,且存在替代法币流通可能的虚拟货币。在国内从事 USDT 的兑换业务可能会构成《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。

    该条款的第三、四项规定:「违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。」

    肖飒团队认为,USDT 具有法币性质,而兑换业务常常与资金结算业务挂钩,其代替法币流通的可能性也容易被上述兜底条款所覆盖。USDT 兑换业务的表现容易与非法经营罪所列举的非法经营行为相契合。